Notícias sobre Lavagem De Dinheiro

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Encontramos 63 resultados para o termo Lavagem De Dinheiro

Polícia conclui investigação do caso Gritzbach e indicia seis pessoas

O comando da Polícia Civil paulista anunciou nesta sexta-feira (14) a conclusão do inquérito que apurou o assassinato de...

14/03/2025
21:30:23
Geral

empresas de ônibus

Prefeitura de SP vai substituir empresas de ônibus sob intervenção

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (29) que irá substituir as empresas Transwolff e UPBus na concessão de...

29/01/2025
19:53:01
Geral

CNC

CNC diz que bets causaram perdas de R$ 103 bilhões ao varejo em 2024

O varejo deixou de faturar de R$ 103 bilhões ao longo do ano de 2024 em decorrência do redirecionamento dos recursos das famílias

16/01/2025
19:03:41
Geral

Rio de Janeiro

Polícia do Rio combate em dois morros caixinha de facção criminosa

As polícias civil e militar e o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério...

15/01/2025
12:45:58
Geral

PIX

Nova fiscalização de Pix reduz chance de malha fina, diz Receita

O reforço na fiscalização do Pix reduzirá a chance de o trabalhador cair na malha fina, disse nesta segunda-feira (13) o...

13/01/2025
21:12:49
Geral

bets

Sessenta e seis bets têm funcionamento liberado; confira lista

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda divulgou lista de 66 empresas que estão liberadas a partir desta

01/01/2025
18:23:02
Geral

Indulto Natalino

Lula concede indulto natalino a presos com HIV, câncer e gestantes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira (23) o indulto natalino de 2024.

23/12/2024
22:18:41
Geral

Polícia Federal

PF faz nova ação contra fraudes em licitações na Bahia

Policiais federais cumprem, nesta segunda-feira (23), quatro mandados de prisão preventiva contra acusados de fraudes em...

23/12/2024
10:17:59
Geral

Polícia Civil de São Paulo

Justiça bloqueia contas de 131 empresas ligadas ao golpe da CNH em SP

Após uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, a Justiça determinou o bloqueio e o...

17/12/2024
17:31:33
Geral